证券代码：300028        证券简称：金亚科技        公告编号：2012-061


                     成都金亚科技股份有限公司

           关于2012年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 重要提示

   1、 成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）董事

会于2012年08月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登了《成都金亚

科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

   2、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

   3、 本次股东大会以现场投票的方式召开。

   二、 会议召开和召集情况

   1、 会议召开时间：2012年8月31日上午9:00—11:00

   2、 会议召开地点：成都金亚科技股份有限公司第一会议室（地址：四川省

成都市蜀西路50号）

   3、 会议召集人：公司董事会

   4、 会议召开方式：现场投票

   5、 现场会议主持人：董事长周旭辉

   三、 会议出席情况

    出席会议的股东（代理人）共3名，所持（代理）股份96,447,273股，占公

司有表决权总股份数的36.45%。公司部分董事、监事、高级管理人员、天银律师

人员等人士出席或列席了会议。

    会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。


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    四、 提案审议情况

    (一) 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    该议案已经公司第二届董事会2012年第十次会议审议通过，详见2012年08

月15日中国证监会创业板指定信息披露媒体上的相关公告。

    表决结果：同意96,447,273股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对

0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总

数的0%。

    (二) 审议并通过了《修订<对外投资管理制度>的议案》

    该议案已经公司第二届董事会2012年第十次会议审议通过，详见2012年08

月15日中国证监会创业板指定信息披露媒体上的相关公告。

    表决结果：同意96,447,273股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对

0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总

数的0%。

    (三) 审议并通过了《2012年度董事、监事薪酬的议案》

    该议案已经公司第二届董事会2012年第十次会议审议通过，详见2012年08

月15日中国证监会创业板指定信息披露媒体上的相关公告。

    表决结果：同意96,447,273股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对

0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总

数的0%。

    （四） 审议并通过了《续聘2012年度会计师事务所的议案》

    该议案已经公司第二届董事会2012年第十次会议审议通过，详见2012年08

月15日中国证监会创业板指定信息披露媒体上的相关公告。

    表决结果：同意96,447,273股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对

0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总


                                  2
数的0%。

    五、 律师见证情况

    本次股东大会经天银律师事务所陈志伟、孙菁菁律师现场见证，并出具了《法

律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议

表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

    六、 备查文件

   1、 成都金亚科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

   2、 北京市天银律师事务所出具的《法律意见书》。



    特此公告!



                                       成都金亚科技股份有限公司   董事会

                                            二〇一二年八月三十一日




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