华泰联合证券有限责任公司
                 关于成都金亚科技股份有限公司
   使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为成

都金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发

行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等有关规定，对金亚科技本次关于拟使用部分闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资

金的有关事项，进行了审慎核查，相关情况如下：


    一、金亚科技首次公开发行股票募集资金的基本情况

    2009 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准成都金亚科技股份有限

公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2009】1040 号）核准，公

司首次公开发行不超过 3,700 万股的人民币普通股。公司公开发行股票的每股发行价格

为人民币 11.30 元，收到募集资金人民币 41,810 万元，扣除各项发行费用共计 2,624 万

元后，实际收到募集资金净额为人民币 39,186 万元。广东大华德律会计师事务所（特

殊普通合伙）已于 2009 年 10 月 20 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行

了审验，并出具了华德验字[2009]101 号《验资报告》。

    根据金亚科技 2009 年度第二次临时股东大会决议和《成都金亚科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，金亚科技首次公开发行股票募集资金

投资项目为数字电视系统研发项目、创新盈利模式下的整体解决方案项目和补充公司

营运资金，投资金额合计 18,500 万元。本次发行超募资金合计 20,686 万元。


    二、 金亚科技募集资金的使用情况

    （一）募集资金使用情况

    截止2013 年1月24日，公司募集资金使用情况如下：
                                             承诺投资总额     剩余金额
序号                   募投项目                                              备注
                                               （万元）       （万元）

  1     数字电视系统研发                           3,671.08      1,653.38

  2     四川南充市数字电视整体转换运营             3,580.00        11.20
                                                                             注1
  3     基于“三网融合”的“物联网”基地           6,230.65      2,367.62

  4     补充公司营运资金                           5,018.27              0

  5     研发培训中心项目                            751.00         89.09

  6     设立深圳全资子公司                         4,800.00      1,378.28

  7     对全资子公司金亚软件技术公司增资           1,000.00        70.56

  8     重大资产购买的部分现金对价                 6,135.00              0

  9     补充流动资金                               8,000.00              0

                   合计                           39,186.00      5,570.13


      注 1：经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资

项目的议案》，终止四川资阳市数字电视建设项目、辽宁朝阳市数字电视整体转换项

目。将以上两个尚未实施的项目募集资金合计 6,230.65 万元变更用于基于“三网融合”

的“物联网”基地项目使用。

      （二）已使用募集资金补充流动资金情况

      1、使用超募资金永久性补充流动资金情况

      公司于2010年1月22日召开第一届董事会2010年第七次临时会议，审议通过了《关

于使用超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金中的4,000万元永久性补充流动

资金，主要用于日常经营所需流动资金，以解决公司流动资金需求，提高资金使用效

率，降低成本，提升公司经营效益。

      公司于2011年6月9日召开第二届董事会2011年第六次会议，审议通过了关于《使

用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的4,000万元永久补

充公司日常经营所需流动资金，以解决公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低

成本，提升公司经营效益。

      2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

      公司于2010年6月23日召开第一届董事会2010年第十一次会议，审议通过了关于

《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用2,000万元闲置募集资
金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归

还至公司的募集资金专户。2010年8月13日，公司将上述募集资金归还到募集资金专户。
    公司于 2010 年 8 月 25 日召开第一届董事会 2010 年第十四次会议，审议通过了关

于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 3,800 万元闲置募

集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到

期归还至公司的募集资金专户。2011 年 2 月 22 日，公司将上述募集资金归还到募集资

金专户。


    三、金亚科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划

    为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金需求压力，经金亚科

技第二届董事会2013年第一次会议决议批准，公司拟从闲置募集资金中使用3,000万元

暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起六个月，到期将归还至公司

募集资金专户。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，只用于与主营业务相关的采

购和销售周转使用。公司使用闲置的3,000万元募集资金暂时补充流动资金，既可提高

募集资金使用效率，亦可减低财务费用，按照现行银行同期借款基准利率5.6%计算，

预计可节约财务费用约84万元。
    针对本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事在审议相关资

料后发表了明确的同意意见。


    四、华泰联合证券对金亚科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的

保荐意见

    作为金亚科技的保荐机构，华泰联合证券经核查后认为：

    1、金亚科技本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的

实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情况，且根据此次董事会决议，补充流动资金的时间不超过自董

事会批准之日起六个月；

    2、金亚科技本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，公司承诺只用于与主营业务

相关的采购和销售周转使用，不直接或间接用于项目投资、新股配售、申购，或用于

股票及其衍生品种等的交易，也不存在将本次计划的募集资金用于质押、委托贷款或
其他变相改变募集资金用途的情形；

    3、金亚科技上次使用闲置募集资金3,800万元暂时补充流动资金已于2011年2月22

日全部归还至公司开立的募集资金专用账户；

    4、金亚科技最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等

高风险投资；

    5、金亚科技本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效

率、降低财务费用、缓解流动资金需求压力，符合全体股东的利益最大化；

    6、金亚科技上述募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了

同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于创业板上市公司募集资金使用的

有关规定。

    本保荐机构对金亚科技拟使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金的行为

无异议。




                                                 保荐代表人：白   岚   金巍锋


                                                    华泰联合证券有限责任公司

                                                         二零一三年一月三十日