证券代码：300028         证券简称：金亚科技      公告编号：2013-003


                      成都金亚科技股份有限公司

             第二届董事会2013年第一次会议决议的公告


本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2013年第一

次会议于2013 年1月30日上午9时以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2013

年1月24日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。

       本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董

事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、     审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

       为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设

对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《关于进一步规范

上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，公司拟使用3,000万元

闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过

六个月，到期归还至公司的募集资金专户。

       公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财等高风险投资，公司同时承

诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财等高风险投资。公司独立

董事对闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见；监事会对闲置募集资金

暂时补充流动资金发表了核查意见；保荐机构对闲置募集资金暂时补充流动资金

发表了保荐意见。



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    详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票



    特此公告！




                                      成都金亚科技股份有限公司     董事会

                                            二〇一三年一月三十日




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