金亚科技：关于2012年年度股东大会决议的公告2013-05-10
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2013-018
成都金亚科技股份有限公司
关于2012年年度股东大会决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、 成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）董事
会于2013年04月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登了《成都金亚
科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。
2、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3、 本次股东大会以现场投票的方式召开。
二、 会议召开和召集情况
1、 会议召开时间：2013年05月10日上午10:00—12:00
2、 会议召开地点：成都金亚科技股份有限公司第一会议室（地址：四川省
成都市蜀西路50号）
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议召开方式：现场投票
5、 现场会议主持人：董事王海龙
三、 会议出席情况
出席会议的股东（代理人）共3名，所持（代理）股份86,756,500股，占公
司有表决权总股份数的32.79%。
根据公司章程规定，由于公司董事长周旭辉因故暂不能履行职务，由董事会
过半董事推荐董事王海龙先生主持。公司部分董事、部分监事、高级管理人员、
天银律师人员、保荐代表人等人士出席或列席了会议。
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会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、 提案审议情况
(一) 审议并通过了关于《2012年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意86,756,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
(二) 审议并通过了关于《2012年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意86,756,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
(三) 审议并通过了关于《2012年年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意86,756,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
（四） 审议并通过了关于《2012年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意86,756,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
（五） 审议并通过了关于《2012年度经审计财务报告》的议案
表决结果：同意86,756,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
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（六） 审议并通过了关于《2012年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意86,756,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
（七） 审议并通过了关于《2013年度董事、监事薪酬》的议案
表决结果：同意86,756,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
（八） 审议并通过了关于《续聘2013年度会计师事务所》的议案
表决结果：同意86,756,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
五、 律师见证情况
本次股东大会经天银律师事务所刘文艳、李冬梅律师现场见证，并出具了《法
律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
六、 备查文件
1、 成都金亚科技股份有限公司2012年年度股东大会决议；
2、 北京市天银律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告!
成都金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一三年五月十日
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