证券代码：300028          证券简称：金亚科技       公告编号：2013-023


                      成都金亚科技股份有限公司

             第二届董事会2013年第四次会议决议的公告


本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2013年第四

次会议于2013 年6月26日上午9时以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2013

年6月20日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。

       本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董

事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、     审议通过了关于《关于对外投资暨签署增资扩股协议》的议案

       参照深圳市瑞森思科技有限公司（以下简称“瑞森思”）经预评估的截止2013

年5月31日的净资产及未来的发展前景，公司本次向瑞森思增资3,500万元人民币

认购瑞森思新增注册资本1,400万元。其中：1,400万元作为瑞森思新增的注册资

本；2,100万元计入瑞森思资本公积，由本次增资完成后瑞森思全体股东共同享

有。本次增资完成后，瑞森思的注册资本由600万元增至2,000万元，公司持有瑞

森思70%股权，公司为瑞森思的控股股东，公司拥有对瑞森思的控制权，瑞森思

原股东共计持有瑞森思30%股权。

       同意公司与瑞森思及瑞森思原股东签署《成都金亚科技股份有限公司对深

圳市瑞森思科技有限公司增资扩股协议》。

       详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于对外



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投资暨签署增资扩股协议的公告》。

    审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票



    特此公告！




                                       成都金亚科技股份有限公司   董事会

                                            二〇一三年六月二十六日




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