选的证券代码：300028         证券简称：金亚科技       公告编号：2013-032


                       成都金亚科技股份有限公司

             第二届董事会2013年第五次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2013年第五

次会议于2013 年08月01日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知于2013年07

月26日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了

如下事项：

    一、 审议通过了关于《为全资子公司提供担保》的议案

    公司于 2012 年 07 月 24 日，为全资子公司成都金亚软件技术有限公司（以

下简称“金亚软件” ）向招商银行成都分行申请流动资金贷款提供连带责任保

证担保，金亚软件已于 2013 年 07 月 30 日将本笔贷款连本带利全部还清。现因

经营发展的需要，拟继续向招商银行成都分行申请流动资金贷款 4,000 万元，贷

款期限为一年，公司为其银行贷款提供连带责任保证担保，同时对公司已抵押于

招商银行成都分行的位于成都市金牛区蜀西路 50 号的土地使用权（面积

21130.28 ㎡）及地上建筑物（面积合计 12903.92 ㎡）进行顺位抵押。

    金亚软件作为本公司全资子公司，主要从事数字电视系统软件研发、销售业

务，产品包括金亚控制软件、金亚呼叫中心、金亚电子节目指南系统、金亚数字

电视条件接收系统、金亚数字电视用户管理系统等。本次借款主要用于补充流动

资金，金亚软件发展有助于提升公司的业绩。董事会认为被担保方为公司全资子

公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，资产负债率较低，



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具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公

司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

   审议结果：表决 7 票   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告！




                                       成都金亚科技股份有限公司    董事会

                                              二〇一三年八月一日




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