证券代码：300028         证券简称：金亚科技      公告编号：2012-036


                      成都金亚科技股份有限公司

             第二届董事会2013年第六次会议决议的公告


本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2013年第六

次会议于2013年08月22日上午9时以现场表决方式召开，会议通知于2013年08月

16日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。

       本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董

事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

       一、 审议通过了关于《2013年半年度报告及摘要》的议案

       《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》详见2013年08月23日

中国证监会创业板信息披露指定的网站，《2013年半年度披露提示性公告》刊登

于2013年08月23日的《证券时报》、《中国证券报》。

       全体董事保证公司2012年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

       二、 审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的

议案

    《2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2013 年 08 月 23

日中国证监会创业板信息披露指定的网站。



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审议结果：表决7 票 同意7 票，反对0 票，弃权0 票




特此公告




                                 成都金亚科技股份有限公司   董事会

                                      二〇一三年八月二十二日




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