证券代码：300028          证券简称：金亚科技          公告编号：2013-037


                    成都金亚科技股份有限公司

           第二届监事会2013年第四次会议决议的公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2013 年第

二次会议于 2013 年 08 月 22 日在公司第二会议室召开，公司已于 2013 年 08 月

16 日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到

监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席杨大华先生主持，与会监事认

真审议。

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如

下议案：

   一、 审议通过了关于《2013年半年度报告及摘要》的议案

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《成都金亚科技股份有限公司2013

年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规

定，2013年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》详见2013年08月23日

中国证监会创业板信息披露指定的网站，《2013年半年度披露提示性公告》刊登

于2013年08月23日的《证券时报》、《中国证券报》。

    审议结果：表决 3 票   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



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       一、 审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的

议案

   《2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2013 年 08 月 23

日中国证监会创业板信息披露指定的网站。

    审议结果：表决 3 票    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



   特此公告！




                                         成都金亚科技股份有限公司   监事会

                                              二〇一三年八月二十二日




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