金亚科技：第二届董事会2013年第七次会议决议的公告2013-09-10
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2013-038
成都金亚科技股份有限公司
第二届董事会2013年第七次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2013年第七
次会议于2013年09月10日上午10时以现场表决方式召开，会议通知于2013年09
月04日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了
如下事项：
一、 审议通过了关于《第三届董事会换届选举》的议案
鉴于第二届董事会任期届满，为顺利完成第三届董事会的换届选举，根据《公
司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，经公司第二届董事会提名委员会
审核，决定提名周旭辉、何苗、王海龙、罗进、陈维亮、陈宏、周良超为公司第
三届董事会董事候选人，其中陈维亮、陈宏、周良超为公司第三届董事会独立董
事候选人。任期自股东大会通过之日起三年（第三届董事会候选人简历请见附
件）。
此议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。
审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、 关于《以成都金亚科技股份有限公司为母公司设立企业集团》的议案
根据公司经营发展需要，以成都金亚科技股份有限公司为母公司设立企业集
团，企业集团名称暂定为“金亚科技集团”、简称暂定为“金亚集团”，母公司原
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有名称“成都金亚科技股份有限公司”不变，企业集团成员为公司下属子公司、
控股子公司，企业集团名称及成员单位以工商行政管理部门最终登记为准；同时，
授权公司董事长决定该集团公司具体运作及根据工商登记机关相关要求进行集
团设立登记的相关事宜。
此议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
三、 关于《为全资子公司深圳金亚科技有限公司提供担保》的议案
公司全资子公司深圳金亚科技有限公司（以下简称“深圳金亚”）现因经营
发展的需要，拟向上海浦东发展银行深圳分行申请 2,000 万元的授信额度，授信
期限为一年，公司为其银行贷款提供连带责任保证担保。
具体内容请详见2013年9月10日公司在中国证监会指定创业板信息披露网
站上刊登的《为全资子公司深圳金亚科技有限公司提供担保的议案》。
审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、 关于《召开 2013 年第一次临时股东大会》的议案
公司拟定于 2013 年 9 月 26 日上午 10 点召开 2013 年第一次临时股东大会。
具体内容请详见 2013 年 9 月 10 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上
刊登的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告！
成都金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一三年九月十日
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附件：成都金亚科技股份有限公司第三届董事候选人简历
一、 非独立董事简历
1、 周旭辉， 男，1968 年 6 月出生，中国国籍，研究生学历，工学硕士学
位，高级工程师，四川省第十二届人大代表，四川省软件行业协会第三届理事会
常务理事，九三学社第八、第九、第十届成都市委委员，九三学社科技工作委员
会副主任，中国发明协会委员。2004 年 8 月至 2007 年 8 月，任成都金亚电子科
技（集团）有限公司董事长兼总经理；2007 年 9 月至 2011 年 4 月，任成都金亚
科技股份有限公司董事长、总经理；2011 年 4 月至今，任本公司董事长（期间
2010 年 5 月至 2012 年 9 月长江商学院学习，获 EMBA 硕士学位）。
持有公司股份 7199.28 万股，占公司总股本的 27.21%；为公司控股股东及
实际控制人；除公司股东王仕荣先生为周旭辉先生一致行动人外，与其他持有公
司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担
任公司董事的相关规定。
2、 何苗，女，1977 年 8 月生，中国国籍，大学本科学历，2005 年 10 月
至 2009 年 10 月，任重庆美心（集团）有限公司人力资源部经理；2009 年 10 月
至今，历任本公司人力资源部经理、行政副总监，现任本公司行政总监。
未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关
规定。
3、 王海龙，男，1971 年 3 月生，中国国籍，大学本科学历。2002 年 7 月
至 2009 年 2 月，任凌成科技（成都）有限公司产品处处长；2009 年 3 月至 2009
年 6 月，从凌成科技（成都）有限公司借调至本公司担任技术顾问；2009 年 7
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月至今，历任本公司技术总监，现任本公司董事、总经理。
未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关
规定。
4、 罗进，男，1964 年 2 月出生，中国国籍，大学本科学历。2005 年 7 月
起至 2009 年 10 月，历任国虹通讯数码集团有限责任公司（四川长虹控股）营销
总部销售部部长、集团营销总部（深圳）市场本部部长、集团深圳制造基地 COO、
集团重庆制造基地 COO、集团营销总部高级副总裁、国虹通讯数码集团有限责
任公司副总裁等职；2009 年 10 月至 2013 年 8 月，先后在中国联通南充分公司、
攀枝花分公司等通信行业从事营销服务、营销咨询工作。
未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关
规定。
二、 独立董事简历
1、 陈维亮，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，硕士，注册会计师。2008
年 10 月至今，任四川维诚会计师事务所有限公司董事长。其社会职务有：四川
省政协经济委员会特邀委员，四川省第十二届人大代表，成都市锦江区工商业联
合会、商会会员、执委，四川省工商业联合会、四川省商会直属会员，四川省发
改委评审专家，四川省资产评估协会理事、惩戒委员会委员，《四川资产评估》
编委会副主编，四川省注册会计师协会理事、惩戒委员会委员和注册委员会委员，
四川省审计厅特聘会计、资产评估专家，四川大学兼职教授，成都贺麟教育基金
会理事。
未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
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券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的
相关规定。
2、 陈宏，男，1956 年 9 月出生，中国国籍，硕士学历。2003 年 7 月至今
任电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师，电子科技大学营销管理研究
所所长。其社会职务有：成都三泰电子实业股份有限公司独立董事，四川岷江水
利电力股份有限公司独立董事，四川省市场营销学会副会长。曾任电子科技大学
管理学院管理教研室主任、工商管理系主任，其间在香港中文大学作访问学者。
未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上
股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事
的相关规定。
3、 周良超，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，在职博士。1999 年 10 月
至今，任西南交通大学人文社科学院法律专业教授。其社会职务有：中国法学会
理事、中国法学会国际经济法研究会理事、中国法学会银行法研究会理事等。
未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股
份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的
相关规定。
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