证券代码：300028          证券简称：金亚科技          公告编号：2013-039


                    成都金亚科技股份有限公司

             第二届监事会2013年第五次会议决议的公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2013 年第

五次会议于 2013 年 09 月 10 日在公司第二会议室召开，监事会已于 2013 年 09

月 04 日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应

到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席杨大华先生主持，与会监事

认真审议。

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如

下议案：

   一、 关于《第三届监事会换届选举》的议案

    鉴于第二届监事会任期届满，为顺利完成第三届监事会的换届选举，根据《公

司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由曾兴勇、张世杰、刘志

宏监事组成，同时提名刘志宏担任第三届监事会非职工代表监事候选人（简历请

见附件），任期自股东大会通过之日起三年。

    此议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。

    审议结果：表决 3 票   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、 关于《以成都金亚科技股份有限公司为母公司设立企业集团》的议案

    根据公司经营发展需要，以成都金亚科技股份有限公司为母公司设立企业集

团，企业集团名称暂定为“金亚科技集团”、简称暂定为“金亚集团”，母公司原



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有名称“成都金亚科技股份有限公司”不变，企业集团成员为公司下属子公司、

控股子公司，企业集团名称及成员单位以工商行政管理部门最终登记为准。

   此议案需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

    审议结果：表决 3 票   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



   特此公告！




                                        成都金亚科技股份有限公司    监事会

                                               二〇一三年九月十日




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附件：成都金亚科技股份有限公司第三届非职工监事候选人简历

    刘志宏，男，1960 年 12 月出生，中国国籍，大学本科学历，四川协众律师

事务所合伙人律师。1990 年 9 月至今，从事专职律师工作，曾当选为成都市成

华区第二届政协委员，四川省律师协会、成都市律师协会理事；先后受聘担任企

业、政府机构、事业单位的常年法律顾问数十家，其中包括上市公司。

    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股

份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关

规定。




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