成都金亚科技股份有限公司

                 独立董事对相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）《独立董事工

作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为金亚科技的独立董事，

认真查阅和审议第二届董事会2013年第七次会议的所有资料，基于独立判断对相

关事项发表如下独立意见：

   一、关于对董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见

    公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名委员会提名周旭辉、何苗、王

海龙、罗进、陈维亮、陈宏、周良超为第三届董事会董事候选人，其中陈维亮、

陈宏、周良超为独立董事候选人。

    本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上

进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能

力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会

确定为市场禁入者并尚未解除的情形。

    上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等相关内容中，没有发现其

有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情

况，具有独立董事必须具有的独立性。我们认为其任职资格符合担任上市公司独

立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定

    本次董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同

意上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，并将《关于第三届

董事会换届选举的议案》提交2013年第一次临时股东大会审议。

    我们认为：第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及

《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。


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   二、关于为全资子公司提供担保的独立意见

    公司为全资子公司深圳金亚科技有限公司（以下简称“深圳金亚”）提供担

保的事项将为深圳金亚补充日常经营所需的流动资金，有利于深圳金亚业务的发

展，本次担保事项没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利

益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对

外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等关于公司提供对外担保的相关规

定，同意为深圳金亚提供担保。




                                        独立董事：蔡春 雷维礼 周良超

                                             二〇一三年九月十日




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