证券代码：300028          证券简称：金亚科技     公告编号：2013-041


                    成都金亚科技股份有限公司
    关于为全资子公司深圳金亚科技有限公司提供担保公告


 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 担保情况概述
    1、 公司2013年09月10日召开第二届董事会2013年第七次会议，审议通过了

《关于为全资子公司深圳金亚科技有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：

    公司全资子公司深圳金亚科技有限公司（以下简称“深圳金亚”）现因经营

发展的需要，拟向上海浦东发展银行深圳分行申请2,000万元的授信额度，授信

期限为一年，公司为其银行贷款提供连带责任保证担保。

    2、 本担保事项经公司董事会审议通过且经其他各方内部机构审议通过，无

需提交公司股东大会审议。

    3、 截止本报告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，经公司董

事会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后将于近日签署，并根据进展及时

公告。

    二、 被担保人基本情况
    1、 公司名称：深圳金亚科技有限公司

    注册资本：4,800万元

    成立时间：2010年10月15日

    注册地点：深圳市南山区高新南一道003号富城科技大厦8楼东北侧

    法定代表人：王仕荣

    公司类型：有限责任公司（法人独资）

    经营范围：数字电视机顶盒、有线电视器材、数字化用户信息网络终端产品


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的设计、技术开发和销售；光电通信产品的设计、技术开发和销售；数字媒体的

设计、技术开发和销售；电子产品、仪器仪表、计算机软硬件、通讯设备的销售；

经营进出口业务（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，

涉及资质证的凭资质证经营）

    股东构成：金亚科技持有深圳金亚100%股权

    2、 被担保人最近一年又一期财务指标

                                                      单位：（人民币）元

   主要财务指标          截止2012年12月31日         截止2013年6月31日

      资产总额                      54,133,313.91            60,650,033.58

      负债总额                      13,631,550.30            26,410,660.81

       净资产                       40,501,763.61            34,239,372.77

      营业收入                      11,250,206.70            12,723,506.44

      利润总额                      -5,888,531.19            -6,262,390.84

       净利润                       -4,441,292.58            -6,262,390.84


    三、 担保协议主要内容
    1、 债权人：上海浦东发展银行深圳分行

    2、 担保金额：人民币2,000万元

    3、 担保期限：一年

    4、 担保方式：连带责任保证担保。

    5、 担保协议无其他重要内容。

    四、 董事会意见
    深圳金亚作为本公司全资子公司，主要从事数字电视机顶盒、有线电视器材、

数字化用户信息网络终端产品的设计、技术开发和销售；光电通信产品的设计、

技术开发和销售；数字媒体的设计、技术开发和销售；电子产品、仪器仪表、计

算机软硬件、通讯设备的销售；经营进出口业务等。本次借款主要用于补充流动

资金，深圳金亚发展有助于提升公司的业绩。


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    董事会认为被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且

被担保方经营稳定，资产负债率较低，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的

财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利

益。

    五、 独立董事意见
    独立董事认为，本次担保事项将为深圳金亚补充日常经营所需的流动资金，

有利于深圳金亚业务的发展，本次担保事项没有对上市公司独立性构成影响，没

有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策程序合法

有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监

会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等关于公

司提供对外担保的相关规定，同意公司为深圳金亚提供担保。

    六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本报告日，本公司及本公司的控股子公司对外担保总计为7,000万元，

其中公司对控股子公司担保7,000万元，担保总额占公司2012年度经审计净资产

的比例为9.34%，无逾期担保。




       特此公告！



                                      成都金亚科技股份有限公司   董事会

                                           二〇一三年九月十日




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