金亚科技：第三届董事会2013年第一次会议决议的公告2013-09-26
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2013-048
成都金亚科技股份有限公司
第三届董事会2013年第一次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2013年第一
次会议于2013年09月26日14:00时以现场表决方式召开，会议通知于2013年09月
20日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了
如下事项：
一、 审议通过了关于《选举第三届董事会董事长》的议案
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议选举周旭辉先
生担任公司董事长职务。
董事长周旭辉先生简历请见公司于2013年9月10日在中国证监会指定创业
板信息披露媒体上刊登的《第二届董事会2013年第七次会议决议的公告》（编号：
2013-038）。
审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、 关于《选举第三届董事会副董事长》的议案
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议选举何苗女士
担任公司副董事长职务。
副董事长何苗女士请见公司于2013年9月10日在中国证监会指定创业板信
息披露媒体上刊登的《第二届董事会2013年第七次会议决议的公告》（编号：
2013-038）。
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审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
三、 关于《选举董事会各专门委员会》的议案
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司
章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与
考核四个专门委员会，第二届董事会专门委员会任期届满。会议选举第三届董事
会各专门委员会成员，具体情况如下：
1、 战略委员会由周旭辉、罗进、陈宏三名董事组成，周旭辉为主任委员；
2、 审计委员会由陈维亮、何苗、周良超三名董事组成，陈维亮为主任委
员；
3、 提名委员会由周良超、陈宏、周旭辉三名董事组成，周良超为主任委
员；
4、 薪酬与考核委员会由陈宏、陈维亮、王海龙三名董事组成，陈宏为主
任委员。
董事会各专门委员会成员简历请见公司于2013年9月10日在中国证监会指
定创业板信息披露媒体上刊登的《第二届董事会2013年第七次会议决议的公告》
（编号：2013-038）。
审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、 关于《聘任公司总经理的议案》的议案
根据《公司章程》及《总经理议事规则》的相关规定，会议聘请罗进先生担
任公司总经理。
总经理罗进先生简历请见公司于 2013 年 9 月 10 日在中国证监会指定创业板
信息披露媒体上刊登的《第二届董事会 2013 年第七次会议决议的公告》（编号：
2013-038）。
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审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、 关于《高级管理人员换届选举》的议案
根据《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的相关规定，会议聘请
以下人员为金亚科技第三届高级管理人员：
1、聘请王海龙先生担任公司副总经理。
2、聘请张法德先生担任公司副总经理、财务负责人。
副经理王海龙先生简历请见公司于 2013 年 9 月 10 日在中国证监会指定创业
板信息披露媒体上刊登的《第二届董事会 2013 年第七次会议决议的公告》（编
号：2013-038）；副总经理、财务负责人张法德先生简历请见附件。
审议结果：表决 7 票 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告！
成都金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一三年九月二十六日
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附件：成都金亚科技股份有限公司副总经理、财务负责人张法德先生简历
张法德先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，1993 年毕业于杭州电子科技大
学经济学专业，本科学历，注册会计师。2006 年 6 月至 2011 年 12 月，任无锡
雷华网络技术有限公司财务总监；2012 年 1 月至今，历任本公司财务部部长，
现任本公司财务总监。
张法德先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分
之五以上股份的股东之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员无关联
关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员、财务责任人的
相关规定。
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