证券代码：300028          证券简称：金亚科技          公告编号：2013-049


                    成都金亚科技股份有限公司

           第三届监事会2013年第一次会议决议的公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2013 年第

一次会议于 2013 年 09 月 26 日在公司第二会议室召开，监事会已于 2013 年 09

月 20 日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应

到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席候选人曾兴勇先生主持，与

会监事认真审议。

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如

下议案：

   一、 关于《选举监事会主席》的议案

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议选举曾兴勇先生为公司第

三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

    监事会主席曾兴勇先生简历请见公司于2013年9月10日在中国证监会指定

创业板信息披露媒体上刊登的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》 编

号：2013-040）。

    审议结果：表决 3 票   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告！

                                        成都金亚科技股份有限公司   监事会

                                             二〇一三年九月二十六日



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