成都金亚科技股份有限公司

                   独立董事对相关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所

《创业板上市公司规范运作指引》及成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公

司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司

的独立董事，对公司相关事项发表独立意见：

  （一）经审阅罗进先生、王海龙先生、张法德先生的个人履历，未发现有《公

司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

  （二）罗进先生、王海龙先生、张法德先生的提名、聘任程序符合《公司章程》

等有关规定；

  （三）经了解罗进先生、王海龙先生、张法德先生的教育背景、工作经历和身

体状况，拥有的相关专业知识和工作经验，具备担任上市公司高级管理人员的相

应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的履职要求，其担任公司高级管理人员有

利于公司的发展；

  （四）我们同意聘任罗进先生为公司总经理，王海龙先生为公司副总经理，张

法德先生为公司副总经理、财务负责人。




                                        独立董事：陈宏、陈维亮、周良超

                                                二〇一三年九月二十六日