证券代码：300028       证券简称：金亚科技      公告编号：2013-050


                     成都金亚科技股份有限公司

                 关于董事会秘书换届离任的公告


本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司董事会秘书李代伟先生于2013年09月19日任期届满，李代伟先生因个

人原因，无法继续履行公司董事会秘书职务，换届后李代伟先生将不再担任公司

其他职务。

    在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由副董事长何苗女士代行董事会

秘书职责。代行期自公告之日起最长不超过三个月，公司将按照相关规定尽快聘

任新的董事会秘书。

    公司董事会对李代伟先生担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示感谢！



    特此公告!



                                      成都金亚科技股份有限公司   董事会

                                           二〇一三年九月二十六日




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