证券代码：300028          证券简称：金亚科技        公告编号：2015-040


                       金亚科技股份有限公司

                    重大资产重组事项进展公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 重大资产重组事项进展情况
   金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 12 日召开第三

届董事会 2015 年第三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并与天象互动股东签署

附条件生效的《关于发行股份及支付现金购买成都天象互动科技有限公司 100%

股权之协议书》和《关于利润承诺补偿协议书》。公司于 2015 年 2 月 14 日在

中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布《重大资产购买暨关联交易预案》

等相关公告，公司股票自 2015 年 2 月 16 日开市起复牌；于 2015 年 3 月 14 日

在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布《重大资产重组事项进展公告》

（公告编号：2015-020）。

   截至本公告披露之日，本次重大资产重组事项涉及的标的资产的审计、评

估和盈利预测审核工作已接近尾声，公司及中介机构对涉及重组事项的重组报

告书、相关中介报告等正在编制和完善过程中。公司董事会将在相关工作完成

以后及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开公司股东大

会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。

    二、 重大资产重组事项特别提示
   1、   公司于 2015 年 2 月 14 日刊登于巨潮资讯网上的《发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”章节中，对本

次重大资产重组的有关风险因素作出特别说明，提请投资者认真阅读预案中关

于风险提示内容，注意投资风险。



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   2、 截至本公告披露之日，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会

或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对

本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

   3、 公司将及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本

次重大资产重组事项之前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。本次

交易的生效和完成尚需获得公司董事会、股东大会的批准及取得中国证监会等

相关部门的核准，上述批准或核准为本次交易的前提条件，提请广大投资者注

意投资风险。




    特此公告！

                                         金亚科技股份有限公司    董事会

                                          二〇一五年四月十三日




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