证券代码：300028          证券简称：金亚科技        公告编号：2015-045


                        金亚科技股份有限公司

           第三届董事会2015年第五次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会 2015 年第五次会议

于 2015 年 04 月 24 日上午 10：00 在公司第二会议室以现场和通讯相结合的表决

方式召开，会议通知于 2015 年 04 月 18 日以邮件或传真方式送达。应参加董事

7 人，实际参加董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    会议由公司董事长周旭辉先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过

了如下事项：

    一、   审议通过了《关于<2015 年第一季度报告>全文的议案》

    《2015年第一季度报告全文》详见2015年04月27日中国证监会创业板指定信

息披露网站，《2015年第一季度报告披露提示性公告》将刊登于2015年04月27日

的《中国证券报》。

    审议结果：表决7票    同意7票，反对0票，弃权0票

   二、    审议通过了《关于首期股票期权与限制性股票激励计划部分激励股

份回购注销的议案》

    2014 年度，由于公司根据经营环境的变化，按照发展战略需要加快加大了

外延式扩张的步伐，公司与往年相比受到非经营性因素引起的财务费用增加的影

响，导致公司业绩指标的增长受到影响。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）



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审计，公司 2014 年归属于上市公司普通股东的扣除非经常性损益后的净利润为

1,059.16 万元，未达到股权激励计划规定的第一期行权/解锁条件。

    董事会同意对相关合计涉及的 66 万股股票期权及 66.7 万股限制性股票进行

回购注销。

    具体内容详见 2015 年 04 月 27 日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登

的《关于首期股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》 公

告编号：2015-047）。

     审议结果：表决 7 票    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、     审议通过了《调整公司注册资本并变更<公司章程>部分条款的议案》

    具体内容详见 2015 年 04 月 27 日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登

的《公司章程》修正稿。

    此议案尚需提交公司股东大会审议，具体召开时间公司将另行通知。

     审议结果：表决 7 票    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告！

                                           金亚科技股份有限公司      董事会

                                            二〇一五年四月二十七日




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