证券代码：300028               证券简称：金亚科技          公告编号：2015-046


                             金亚科技股份有限公司

              第三届监事会2015年第三次会议决议的公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015 年第三次

会议于 2015 年 04 月 24 日在公司第二会议室召开，公司已于 2015 年 04 月 18

日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事

3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席张世杰先生主持，与会监事认真审

议。

       会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如

下议案：

   一、 审议通过了《关于<2015年第一季度报告>全文的议案》

       经审核，监事会认为：董事会编制和审核《金亚科技股份有限公司2015年第

一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，

2015年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       审议结果：表决 3 票     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、      审议通过了《关于首期股票期权与限制性股票激励计划部分激励股

份回购注销的议案》

       监事会对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为： 2014

年度业绩未达到股权激励计划原定目标，同意已授予股票期权与限制性股票第一

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期失效；并回购注销全部已授予的权益。

    审议结果：表决 3 票   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




   特此公告！

                                          金亚科技股份有限公司   监事会

                                             二〇一五年四月二十七日




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