金亚科技股份有限公司

                             《公司章程》修正稿

      由于金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）经立信会计师事务所（特殊

  普通合伙）审计，2014 年归属于上市公司普通股东的扣除非经常性损益后的净

  利润为 1,059.16 万元，未达到股权激励计划规定的第一期行权/解锁条件。

      根据第三届董事会 2015 年第五次会议审议通过，公司完成对首期股票期权

  与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销后，公司注册资本将由人民币

  266,310,000 元减少至 265,643,000 元，总股本将由 266,310,000 元减少至

  265,643,000 股。因此，公司将相应对《公司章程》中部分条款修订如下:

                 原条款                                         修订后


                                             第六条 公司注册资本为人民币265,643,000
第六条 公司注册资本为人民币266,310,000元。
                                             元。


第十九条 公司股份总数为266,310,000股，全部   第十九条 公司股份总数为265,643,000股，全
为普通股。                                   部为普通股。




                                                  金亚科技股份有限公司      董事会

                                                      二〇一五年四月二十七日