证券代码：300028           证券简称：金亚科技         公告编号：2015-049


                          金亚科技股份有限公司

             第三届董事会2015年第六次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2015年第六次会

议于2015年04月29日上午9点30分在公司会议室以现场投票的表决方式召开，会

议通知于2015年04月23日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董

事7人。

       本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董

事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

    审议通过了《关于受让控股子公司北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司股权的议

案》

       为进一步丰富公司产业链，整合公司资源，同意公司以自有资金人民币

7,000万元受让宁毅持有的鸣鹤鸣和28.32%股权。公司本次股权转让及前序增资

完成后，金亚科技占鸣鹤鸣和总股本的79.32%，仍为鸣鹤鸣和的控股股东。

    同意公司与北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司及其原股东签署《股权转让协议
书》。

    详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于受让控

股子公司北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司股权的的公告》。

    审议结果：表决 7 票     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告！




             金亚科技股份有限公司   董事会

              二〇一五年四月二十九日