证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-061
金亚科技股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3. 本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式
一、 会议召开和召集情况
2015年05月09日，金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）
董事会以公告形式通知召开2015年第一次临时股东大会。2015年5月14日，公司
董事会发出《关于增加2015年第一次临时股东大会临时议案暨召开2015年第一次
临时股东大会补充通知的公告》，经公司控股股东、实际控制人周旭辉先生提议，
将《关于聘任潘学模先生任公司独立董事的议案》作为本次股东大会的新增的临
时议案。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。其中通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的时间为2015年05月25日上午9:00-11:30，下午
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年05月24
日15:00至2015年05月25日15:00的任意时间；现场会议于2015年05月25日下午
14:30在天象互动会议室（成都市天府大道中段1366号天府软件园 E5-14）召开。
二、 会议出席情况
1
出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共52名，代表公司有表决权
的股份数为89,416,946股，占公司股份总数的33.5763%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表14人，代表公司有表决权的股份数为75,205,738股，占公司股份
总数的28.2399%；参加网络投票的股东38人，代表公司有表决权的股份数为
14,211,208股，占公司股份总数的5.3363%。
本次会议由董事会召集，由董事长周旭辉先生主持。公司部分董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规
定。
三、 议案审议与表决情况
与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，涉及关联交易的
相关议案，关联股东周旭辉回避表决。本次股东大会的所有议案均经出席本次股
东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，
表决结果如下：
(一) 审议通过了关于《公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
2
(二) 审议通过了关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构
成关联交易》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
(三) 逐项审议通过了关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案》的议案
1. 本次交易的总体方案
（1）发行股份及支付现金购买资产
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
（2）发行股份募集配套资金
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
3
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
2. 标的资产
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
3. 交易对方
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
4. 标的资产的价格及定价依据
4
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
5. 发行股份的种类和面值
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
6. 发行方式及发行对象：
（1）发行股份购买资产
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
5
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
（2）发行股份募集配套资金
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
7. 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（1）发行股份购买资产
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
（2）发行股份募集配套资金
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
6
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
8. 发行数量
（1）发行股份购买资产
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
（2）发行股份募集配套资金
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
9. 现金对价及支付时间
7
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
10. 上市地点
本次发行股份的上市地点为深圳证券交易所（创业板）。
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
11. 发行股份的限售期
（1）发行股份购买资产
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
8
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
（2）发行股份募集配套资金
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
12. 滚存未分配利润的安排
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
13. 配套募集资金用途
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
9
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
14. 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
15. 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
16. 决议有效期
（关联股东周旭辉回避表决）
10
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
(四) 审议通过了关于《<金亚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
(五) 审议通过了关于《公司与天象互动股东签署附条件生效的<关于发行股份
及支付现金购买成都天象互动科技有限公司100%股权之协议书>》的议
案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
11
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
(六) 审议通过了关于《公司与天象互动股东签署附条件生效的<关于利润承诺
补偿协议书>》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
(七) 审议通过了关于《公司与天象互动股东签署附条件生效的<关于发行股份
及支付现金购买成都天象互动科技有限公司100%股权之补充协议>》的
议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
(八) 审议通过了关于《公司与周旭辉、何云鹏签署附条件生效的<股份认购合
12
同>》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
(九) 审议通过了关于《公司与周旭辉、何云鹏签署附条件生效的<股份认购合
同之补充协议>》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
(十) 审议通过了关于《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性及评估定价的公允性》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
13
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
(十一) 审议通过了关于《本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平
合理性说明》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
(十二) 审议通过了关于《批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告》
的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
(十三) 审议通过了关于《公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
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第四十三条规定》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
(十四) 审议通过了关于《本次符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
(十五) 审议通过了关于《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完
备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
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单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
(十六) 审议通过了关于《同意周旭辉及其一致行动人免于以要约收购方式增持
公司股份》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
(十七) 审议通过了关于《授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购
买资产并 募集配套资金暨关联交易有关事宜》的议案
（关联股东周旭辉回避表决）
表决结果：同意15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.4798％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.5202％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
(十八) 审议通过了关于《聘任潘学模先生任公司独立董事》的议案
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表决结果：同意89,336,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9105％；
反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意
15,297,546股，占出席会议所有股东所持股份的17.1081％；反对80,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
四、 律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、姚方方律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、 备查文件
(一) 金亚科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议；
(二) 北京市海润律师事务所关于金亚科技股份有限公司2015年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一五年五月二十五日
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