证券代码：300028            证券简称：金亚科技     公告编号：2015-090


                      金亚科技股份有限公司

          第三届董事会2015年第八次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2015年第八次会

议于2015年07月15日上午10时在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通

知于2014年07月10日以邮件或传真方式送达。应参加董事6人，实际参加董事5

人,独立董事周良超先生因联系不到本人，故未参加本次会议。本次会议召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司代理董事长何苗女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致

通过了如下事项：

   一、 审议通过了《关于公司受让周旭辉持有的成都天象互动科技有限公司

10%股权暨关联交易的议案》

   2015年7月15日，公司与周旭辉先生签订了《关于转让成都天象互动科技有

限公司10%股权之协议书》，公司拟受让周旭辉持有的成都天象互动科技有限公

司10%股权，该股权作价22,000万元以归还其占用上市公司的资金，冲抵完后的

剩余部分作为金亚科技对周旭辉的负债。本次交易完成后，金亚科技持有天象互

动10%的股权，天象互动将成为公司的参股子公司。

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于公司受

让周旭辉持有的成都天象互动科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



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    审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、 审议通过了《关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案》

    公司董事会决定，聘用四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2015 年度财务审计机构，聘期一年。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、 审议通过《关于子公司鸣鹤鸣和转让银川圣地 60%股权给金亚科技的

议案》

   为完善公司游戏产业布局、实现现有业务的协同效应，增加盈利增长点，增

强公司的持续盈利能力及抗风险能力，进一步增加公司对银川圣地国际游戏投资

有限公司的直接管控能力和整合能力，公司控股子公司北京鸣鹤鸣和文化传媒有

限公司拟将其持有的银川圣地国际游戏投资有限公司 60%股权无偿转让给公司。

    审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。

    四、 审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

    同意于 2015 年 7 月 31 日下午 2 点 30 分在公司会议室召开 2015 年第二次

临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的

《2015 年第二次临时股东大会的通知》中的相关内容。

    审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。




    特此公告！

                                           金亚科技股份有限公司    董事会

                                               二〇一五年七月十六日



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