证券代码：300028          证券简称：金亚科技           公告编号：2015-091


                        金亚科技股份有限公司

           第三届监事会2015年第五次会议决议的公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015 年第五次

会议于 2015 年 07 月 15 日在公司第二会议室召开，公司已于 2015 年 07 月 10 日

以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3

人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席张世杰先生主持，会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

    一、 审议通过了《关于公司受让周旭辉持有的成都天象互动科技有限公司

10%股权暨关联交易的议案》

   2015年7月15日，公司与周旭辉先生签订了《关于转让成都天象互动科技有

限公司10%股权之协议书》，公司拟让周旭辉持有的成都天象互动科技有限公司

10%股权，该股权作价22,000万元以归还其占用上市公司的资金，冲抵完后的剩

余部分作为金亚科技对周旭辉的负债。本次交易完成后，金亚科技持有天象互动

10%的股权，天象互动将成为公司的参股子公司。

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于公司受

让周旭辉持有的成都天象互动科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。




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   二、 审议通过了《关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案》

    公司决定，聘用四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2015 年度财务审计机构，聘期一年。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    审议结果：表决 3 票 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告！

                                           金亚科技股份有限公司   监事会

                                                二〇一五年七月十六日




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