证券代码：300028         证券简称：金亚科技        公告编号：2015-098


                       金亚科技股份有限公司
           关于2015年第二次临时股东大会决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

   1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

   2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；

   3. 本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式

   一、    会议召开和召集情况

    2015年07月31日，金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）

董事会以公告形式通知召开2015年第二次临时股东大会。

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。其中通过深圳证券交

易所系统进行网络投票的时间为2015年07月31日上午9:00-11:30，下午

13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年07月30

日15:00至2015年07月31日15:00的任意时间；现场会议于2015年07月31日下午

14:30在公司会议室召开。

   二、    会议出席情况

    出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共14名，代表公司有表决权

的股份数为4,648,281股，占公司股份总数的1.3426%。其中：出席现场会议的股

东及股东代表7人，代表公司有表决权的股份数为4,067,831股，占公司股份总数

的1.1750%；参加网络投票的股东7人，代表公司有表决权的股份数为580,450股，




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占公司股份总数的0.1677%。

    本次会议由董事会召集，由代理董事长何苗女士主持。公司部分董事、监事、

高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

    会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规

定。

   三、     议案审议与表决情况

   与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，涉及关联交易的

相关议案，关联股东王仕荣回避表决。本次股东大会的所有议案均经出席本次股

东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，

表决结果如下：

(一)     审议通过了关于《公司受让周旭辉持有的成都天象互动科技有限公司

         10%股权暨关联交易》的议案

       （关联股东王仕荣回避表决）

    表决结果：同意1,077,181股，占出席会议有表决权股份总数的97.2535%；

反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权30,420股，占出席会议

有表决权股份总数的2.7465%。

    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意

1,077,181股，占出席会议中小股东所持股份的97.2535%；反对0股，占出席会议

中小股东所持股份的0.0000%；弃权30,420股，占出席会议中小股东所持股份的

2.7465%。

(二)     审议通过了关于《聘请2015年度财务审计机构》的议案

    表决结果：同意4,617,861股，占出席会议有表决权股份总数的99.3456%；

反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权30,420股，占出席会议

有表决权股份总数的0.6544%。




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    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意

1,077,181股，占出席会议中小股东所持股份的97.2535%；反对0股，占出席会议

中小股东所持股份的0.0000%；弃权30,420股，占出席会议中小股东所持股份的

2.7465%。

   四、     律师见证情况

   本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、姚方方律师现场见证，并出

具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资

格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

   五、     备查文件

   (一)     金亚科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议；

   (二)     北京市海润律师事务所关于金亚科技股份有限公司2015年第二次临

时股东大会的法律意见书。




    特此公告！

                                         金亚科技股份有限公司      董事会

                                          二〇一五年七月三十一日




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