证券代码：300028         证券简称：金亚科技      公告编号：2015-113


                       金亚科技股份有限公司
                关于终止重大资产重组事项的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”或“公司”）于2015年8月

27日召开了公司第三届董事会2015年第九次会议，审议通过了《关于终止重大资

产重组事项的议案》。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。具体内容详见2015年8月31日刊

登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《金亚科技股份有限公司独立董

事关于相关事项的独立意见》。

    现将终止本次重大资产重组相关事项公告如下：

    公司于2015年5月28日向中国证监会申报了《金亚科技股份有限公司发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》（以下简称“重组

申请文件”），于2015年5月28日取得中国证监会《接收凭证》，于2015年6月3

日取得中国证监会《补正通知书》，于2015年6月10日暂时撤回重组申请文件。

   (一)   本次重组相关工作开展情况

    公司在本次重组中，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，组

织相关各方积极推进本次重组，主要历程如下：

   1、 2014 年 11 月 19 日，公司以筹划重大事项为由向深圳证券交易所申请

公司股票停牌。2014 年 11 月 25 日，公司发布了《关于策划重大资产购买事项

继续停牌的公告》，鉴于公司筹划本次重组事项，公司股票继续停牌；

   2、 2014 年 12 月 2 日、12 月 9 日，公司分别发布了《关于重大资产购

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买事项的进展公告》；

    3、 2014 年 12 月 16 日、12 月 23 日，公司发布了《关于重大资产重组事

项进展暨延期复牌的公告》；

    4、 2014 年 12 月 30 日、2015 年 1 月 6 日、1 月 13、1 月 20 日，公司分别

发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》；

    5、 2015 年 1 月 24 日，公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公

告》；

    6、 2015 年 2 月 2 日，公司发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》；

    7、 2015 年 2 月 12 日，成都天象互动科技有限公司（以下简称“天象互动”）

召开股东会，同意天象互动股东将所持天象互动 100%股权转让给金亚科技；

    8、 2015 年 2 月 12 日，金亚科技召开第三届董事会 2015 年第三次会议，审

议通过了《关于金亚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易预案》的相关议案；

    9、 2015 年 5 月 5 日，天象互动召开股东会，同意与金亚科技签署的《关于

发行股份及支付现金购买成都天象互动科技有限公司 100%股权之协议书之补充

协议》等事宜；

    10、   2015 年 5 月 6 日，金亚科技召开第三届董事会 2015 年第七次会议，

审议通过了本次重组草案及相关议案；

    11、   2015 年 5 月 25 日，金亚科技召开 2015 年第一次临时股东大会批准

了本次重组正式方案；

    12、   2015 年 5 月 28 日，公司向中国证监会申报了《金亚科技股份有限公

司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》（以下简

称“重组申请文件”），于 2015 年 5 月 28 日取得中国证监会《接收凭证》，于 2015

年 6 月 3 日取得中国证监会《补正通知书》；




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   13、    2015 年 6 月 4 日、6 月 5 日，公司及实际控制人周旭辉分别收到中

国证监会《调查通知书》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第

109 号）第五十六条的规定，公司已于 2015 年 6 月 10 日暂时撤回重组申请文件；

   14、    2015 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会 2015 年第九次会议，审

议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重组项目。

   (二)    相关信息披露及风险提示

    在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信

息披露义务，并在本次重组草案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。

   (三)    终止本次重组的原因

   因公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证监会《调查通知书》涉嫌证券违

法违规，公司不再符合进行重大资产重组条件，经交易双方协商决定履行相关程

序后解除与公司签署的《关于发行股份及支付现金购买天象互动 100%股权之协

议书》及《关于发行股份及支付现金购买天象互动 100%股权之协议书之补充协

议》等相关协议。

    为了保护本公司及广大中小股东利益，并经各方协商，根据《中国证券监督

管理委员会行政许可实施程序规定》，董事会决定终止本次重大资产重组。

   (四)    终止重大资产重组并撤回本次重组申请文件的审议情况

    2015 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会 2015 年第九次会议，审议并

通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

   (五)    承诺事项

    根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司承诺自本公告发布之日

起至少3个月内不再筹划重大资产重组事项。

   (六)    其他事项

    关于本次重大资产重组事项的未尽事宜，公司将严格按照信息披露的相关规

定及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

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(七)   备查文件

1、第三届董事会2015年第九次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

3、深圳证券交易所要求的其他文件



特此公告！



                                      金亚科技股份有限公司   董事会

                                       二〇一五年八月三十一日




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