金亚科技股份有限公司独立董事

                     关于相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为金亚

科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,

基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司相关事项进行认真检查和审核,发表独

立意见如下：

    一、 关于变更公司第三届董事会部分成员及高级管理人员的独立意见

   1、 经审阅殷建勇先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规

定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存

在其他不得担任上市公司董事及高级管理人员之情形；

   2、 殷建勇先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

   3、 经了解殷建勇先生的教育背景、工作经历和身体状况，拥有的相关专业

知识和工作经验，具备担任上市公司董事及高级管理人员的相应资格和能力，能

够胜任公司相应岗位的履职要求，其担任公司董事、高级管理人员有利于公司的

发展；

   我们同意聘任殷建勇先生分别为公司董事、高级管理人员。

    二、 关于 2015 年半年度公司关联交易事项的独立意见

   报告期内，公司未发生重大关联交易行为。公司《关联交易规则》规定的关

联交易决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司和

中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

    三、 关于终止重大资产重组事项的独立意见

   自公司与成都天象互动科技有限公司（以下简称“天象互动”）全体股东筹

划重大资产重组事项至今，本次重组涉及的交易各方在推进重大资产重组事项方



                                  1
面开展了大量的工作。因公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证监会《调查通

知书》涉嫌证券违法违规，公司不再符合进行重大资产重组条件，公司决定终止

本次重大资产重组。

   我们认为，终止本次重大资产重组符合公司目前的客观现状，我们同意公司

董事会决议终止本次重大资产重组，依法终止相关交易文件及向证监会申请撤回

重大资产重组行政审批申报材料等相关事项。

    此外，我们认为，鉴于公司终止本次重大资产重组为重大事项，公司应当

依法履行相关的审议程序，及时履行信息披露业务；同时要积极做好投资者沟通

工作，切实保护中小投资者的利益；上市公司管理层应做好未来发展战略的规划

与实施，重视提升公司主营业务的盈利能力。我们将持续对本次重组未尽事宜以

监督。

    四、 关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的独立意见

    本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信

息披露编报规则第 19 号》的有关规定，本次的相关更正及追溯调整有利于提高

公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体

股东的合法权益。我们一致同意对以前年度会计差错进行更正并对相关项目数据

进行追溯调整。




                                              独立董事：陈宏   潘学模

                                               二〇一五年八月三十一日




                                  2