证券代码：300028          证券简称：金亚科技     公告编号：2015-110


                         金亚科技股份有限公司
                    关于聘任董事及总经理的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年08月27日召开第三届

董事会2015年第九次会议，审议通过《关于变更公司第三届董事会部分成员的议

案》及《关于聘任总经理的议案》。

   公司董事罗进先生因个人原因，辞去董事及总经理职务。离任后，罗进先生

不再担任公司任何职务。

   公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，聘任殷

建勇先生担任公司董事、总经理。董事会成员任期为自股东大会会议通过之日起，

至公司第三届董事会任期届满时止；高级管理人员任期为自董事会会议通过之日

起，至第三届董事会任期届满为止。

   罗进先生目前因股权激励持有公司限制性股票195,000股，占公司总股本的

0.05%，罗进先生离职后公司将回购注销该部分股权激励限制性股票。

   公司独立董事对聘任董事、高级管理人员事项发表了独立意见，详情请见公

司于本公告日同时披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。




    特此公告！



                                         金亚科技股份有限公司      董事会

                                          二〇一五年八月三十一日




                                   1
附件：


                                简       历
    1、 殷建勇，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科

学历。曾任中广亚广播信息网络有限公司总裁助理、北京鸿联九五信息产业有限

公司助理总裁、上海相拥信息技术有限公司董事总经理，2012 年 5 月至 2015 年

8 月任上海相拥信息技术有限公司董事总经理。

    殷建勇先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际

控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司

法》和《公司章程》规定的任职条件。




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