证券代码：300028          证券简称：金亚科技          公告编号：2015-107


                        金亚科技股份有限公司

           第三届董事会2015年第九次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2015年第九次会

议于2015年08月27日下午14时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于

2014年08月21日以邮件或传真方式送达。应参加董事6人，实际参加董事5人, 独

立董事周良超先生因联系不到本人，故未参加本次会议。本次会议召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司代理董事长何苗女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致

通过了如下事项：

    一、 审议通过了《关于变更公司第三届董事会部分成员的议案》

   公司董事罗进先生因个人原因，辞去董事及总经理职务。公司董事会根据《公

司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，并经公司董事会提名委员会 2015

年第二次会议审议通过，决定提名殷建勇先生担任公司第三届董事会非独立董

事，任期为自股东大会会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满时止。

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于聘任董

事及总经理的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、 审议通过了《关于聘任总经理的议案》

    公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，并经公

司董事会提名委员会 2015 年第二次会议审议通过，决定提名殷建勇先生担任公


                                   1
司总经理，任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满时止。

    审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、 审议通过了《关于借款期限延长的议案》

    鉴于公司目前生产经营资金需求量较大，公司董事会通过后，将与成都农村

商业银行股份有限公司金泉支行签订《借款期限延长协议》，金额4,000万元，期

限12个月，利率按中国人民银行公布的一至三年贷款利率为基准，按月结息。

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于借款期

限延长的公告》。

    审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。

    四、 审议通过了《关于 2015 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2015年半年

度报告》、《2015年半年度报告摘要》。

    审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。

    五、 审议通过了《关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的议案》

   公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查，公司根

据立案调查通知书开展了财务自查，因财务清查工作量大，根据现阶段清查结果，

并于 2015 年 8 月 27 日召开第三届董事会 2015 年第九次会议，审议通过了《关

于对以前年度重大会计差错更正及追溯调整的议案》，同意根据中国证监会《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的披露及相关披露》相

关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于对以前

年度会计差错更正及追溯调整的公告》。

    审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。




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   六、 审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

    因公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证监会《调查通知书》涉嫌证券违

法违规，公司不再符合进行重大资产重组条件，经交易双方协商决定履行相关程

序后解除与公司签署的《关于发行股份及支付现金购买天象互动 100%股权之协

议书》及《关于发行股份及支付现金购买天象互动 100%股权之协议书之补充协

议》等相关协议。

   为了保护本公司及广大中小股东利益，并经各方协商，根据《中国证券监督

管理委员会行政许可实施程序规定》，公司决定终止本次重大资产重组。

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于终止重

大资产重组事项的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。

   七、 审议通过了《关于注销部分募集资金专项账户的议案》

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于注销募

集资金专项账户的公告》。

    审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。

   八、 审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

    公司计划于2015 年9月16日下午2点30分在公司会议室召开2015年第三次临

时股东大会，具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关

于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

    审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告！

                                           金亚科技股份有限公司    董事会

                                              二〇一五年八月三十一日




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