证券代码：300028          证券简称：金亚科技           公告编号：2015-121


                        金亚科技股份有限公司

           第三届监事会2015年第七次会议决议的公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015 年第七次

会议于 2015 年 09 月 16 日在公司第二会议室召开，公司已于 2015 年 09 月 11 日

以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3

人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席张世杰先生主持，会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

    一、 审议通过《关于聘任股东代表监事的议案》

   公司股东代表监事刘志宏先生因个人原因，辞去公司监事职务，辞职后，不

再担任公司及监事会任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，该辞职

报告自后补监事就任后生效。监事会决定提名段辉先生（简历附后）为公司股东

代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司本届监事会成员任期届满之

日止。

   具体内容详见 2015 年 09 月 17 日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登

的《关于变更第三届监事会部分成员的公告》(公告编号:2015-123)。

   此议案需提交股东大会审议,公司将另行发布召开股东大会的时间。

    审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

   公司监事会主席张世杰先生因个人原因，辞去公司监事会主席职务，辞职后，


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不再担任公司及监事会任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，该辞

职报告自后补监事就任后生效。经公司职工大会审议通过，选举熊玲女士(简历

附后)为公司职工监事，并由监事会提名其为监事会主席，任期自监事会通过之

日起至公司本届监事会成员任期届满之日止。

    审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。



   特此公告！

                                           金亚科技股份有限公司   监事会

                                                二〇一五年九月十七日




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简历：

   1. 段辉，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾任四川鸿通科技实业有限责任公司产品事业部经理、成都九洲超声技术有限公

司副总经理，现任成都联星微电子有限公司 COO。

   段辉先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控

制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。

   2. 熊玲，女，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2003

年 2 月历任本公司总经办文员、采购文员、计划员，现任本公司计划室副主任、

公司工会妇女委员会主任。

    熊玲女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控

制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。




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