证券代码：300028         证券简称：金亚科技         公告编号：2015-124


                       金亚科技股份有限公司

          第三届董事会2015年第十次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2015年第十次会

议于2015年09月18日上午10时30分在公司会议室以现场表决加通讯表决相结合

的方式召开，会议通知于2015年09月13日以邮件或传真方式送达。应参加董事6

人，实际参加董事5人, 独立董事周良超先生因联系不到本人，故未参加本次会

议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司代理董事长何苗女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致

通过了如下事项：

   一、 审议通过了《关于聘任董事的议案》

   公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，并经公

司董事会提名委员会 2015 年第三次会议审议通过，决定提名董昱坤先生担任公

司第三届董事会非独立董事，任期为自股东大会会议通过之日起，至公司第三届

董事会任期届满时止。

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于聘任董

事的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行发布召开股东大会的通知。

    审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。

   二、 审议通过了《关于拟注销全资子公司成都金亚软件技术有限公司的议




                                  1
案》

   具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于拟注销

全资子公司成都金亚软件技术有限公司的公告》。

   本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行发布召开股东大会的通知。

   审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。




       特此公告！

                                         金亚科技股份有限公司     董事会

                                               二〇一五年九月十八日




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