金亚科技股份有限公司独立董事
                     关于相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为金亚

科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,

基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司相关事项进行认真检查和审核,发表独

立意见如下：

    一、 关于聘任董事的独立意见

   1、 经审阅董昱坤先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规

定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存

在其他不得担任上市公司董事之情形；

   2、 董昱坤先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

   3、 经了解董昱坤先生的教育背景、工作经历和身体状况，拥有的相关专业

知识和工作经验，具备担任上市公司董事的相应资格和能力，能够胜任公司相应

岗位的履职要求，其担任公司董事有利于公司的发展；

   我们同意聘任董昱坤先生为公司董事。




                                              独立董事：陈宏      潘学模

                                                   二〇一五年九月十八日




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