证券代码：300028         证券简称：金亚科技    公告编号：2015-125


                         金亚科技股份有限公司
                          关于聘任董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年09月18日召开第三届

董事会2015年第十次会议，审议通过《关于聘任董事的议案》。

   鉴于公司董事周旭辉先生因涉嫌证券违法违规，目前正在被中国证监会立案

调查，为保障公司日常生产经营正常进行，公司未来重大资产重组项目的顺利推

进，周旭辉先生已请求辞去公司董事等职务。辞职后，周旭辉先生不再担任公司

任何职务。

    由于周旭辉先生的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的7人，经公司

第三届董事会2015年第十次会议审议通过，决定补选董昱坤先生（简历附后）担

任公司非独立董事。董事会成员任期为自股东大会会议通过之日起，至公司第三

届董事会任期届满时止。

   公司独立董事对聘任董事的事项发表了独立意见，详情请见公司于本公告日

同时披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。




特此公告！



                                         金亚科技股份有限公司     董事会

                                           二〇一五年九月十八日
附件：


                                 简   历
    董昱坤（曾用名：董嘉），男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，

本科学历，计算机应用专业。曾任香港科浪国际控股有限公司集团市场总监 CMO，

2010 年 12 月至 2015 年 8 月历任香港创意科技有限公司副总经理、总经理。

    董昱坤先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际

控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司

法》和《公司章程》规定的任职条件。