证券代码：300028          证券简称：金亚科技         公告编号：2015-134


                        金亚科技股份有限公司

           第三届董事会2015年第十二次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2015年第十二次

会议于2015年10月16日上午10点在公司会议室以现场表决加通讯表决相结合的

方式召开，会议通知于2015年10月11日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，

实际参加董事6人, 独立董事周良超先生因联系不到本人，故未参加本次会议。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司代理董事长何苗女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致

通过了如下事项：

    一、 审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》

   公司副总经理、财务负责人丁勇和先生因个人原因，辞任财务负责人一职。

辞去财务负责人职务后，丁勇和先生仍在公司任职。公司董事会根据《公司章程》

及董事会提名委员会的相关规定，并经公司董事会提名委员会 2015 年第四次会

议审议通过，决定提名董昱坤先生为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会

通过之日起至公司本届董事会成员任期届满之日止。

    审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事董昱坤先生回

避表决。



    特此公告！

                                          金亚科技股份有限公司   董事会

                                               二〇一五年十月十六日



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