证券代码：300028         证券简称：金亚科技      公告编号：2015-135


                       金亚科技股份有限公司

                    关于变更财务负责人的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）近日收到财务负责人丁勇和先生

书面辞职报告，丁勇和先生因个人原因，辞任财务负责人一职。辞去财务负责人

职务后，丁勇和先生仍在公司任职。根据相关规定，丁勇和先生的辞职报告自送

达董事会之日起生效。

    公司于2015年10月16日召开的第三届董事会2015年第十二次会议审议通过

了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》，同意聘任董昱坤先生（简历

附后）担任公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第

三届董事会任期届满之日止。

    独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为董昱坤先生具备担任公

司副总经理、财务负责人的任职资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和

公司章程的规定，同意聘任董昱坤先生担任公司副总经理、财务负责人。

   截至公告日，丁勇和先生未持有金亚科技股票，亦不存在应当履行而未履行

的承诺事项。




    特此公告！

                                        金亚科技股份有限公司    董事会
                                               二〇一五年十月十六日
附件：

                                   简   历

   董昱坤（曾用名：董嘉），男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，

大学本科学历，计算机应用专业。现任公司非独立董事。2007 年 4 月至 2010 年

10 月，曾任香港科浪国际控股有限公司集团市场运营总监 CMO，负责公司战略规

划、市场规划及布局、投资分析与品牌管理；2010 年 12 月至 2015 年 8 月，曾

任香港创意科技有限公司副总经理、总经理，负责公司全面运营管理（包含生产、

研发、销售及财务等）。

   董昱坤先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际

控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司

法》和《公司章程》规定的任职条件。