证券代码：300028        证券简称：金亚科技       公告编号：2015-146


                      金亚科技股份有限公司
                      关于选举董事长的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 20 日召开第

三届董事会 2015 年第十四次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》。

   鉴于董事会于 2015 年 6 月 30 日收到董事长周旭辉先生的书面辞职报告。

   公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，同意选

举董事董昱坤先生(个人简历附后)为公司第三届董事会董事长，任期为自董事会

会议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。

   代理董事长何苗女士在本议案通过之日起不再履行代理职责。

   公司独立董事对选举董事长事项发表了独立意见，详情请见公司于本公告同

时披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。




    特此公告！




                                         金亚科技股份有限公司    董事会

                                               二〇一五年十一月二十日
个人简历：

   董昱坤（曾用名：董嘉），男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，

大学本科学历，计算机应用专业。现任公司非独立董事、副总经理、财务负责人，

主要分管财务工作。2007 年 4 月至 2010 年 10 月，曾任香港科浪国际控股有限

公司集团市场运营总监 CMO，负责公司战略规划、市场规划及布局、投资分析与

品牌管理；2010 年 12 月至 2015 年 8 月，曾任香港创意科技有限公司副总经理、

总经理，负责公司全面运营管理（包含生产、研发、销售及财务等）。

   董昱坤先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控

制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。