金亚科技股份有限公司
             独立董事关于相关事项的事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等

相关规定，我们作为金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

已事前获知公司转让全资子公司深圳金亚100%股权暨关联交易等相关材料，本着

认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司转让全资子公司深

圳金亚100%股权暨关联交易进行认真检查和审核,发表事前认可意见如下：

    经审查，深圳金亚科技有限公司的股东权益已由具有证券从业资格的天源

资产评估有限公司进行了审慎的评估。该评估机构工作严谨、规范，不存在影响

其为公司提供服务的利益关系，具有充分的独立性。该评估机构所采用的评估方

法适当，评估假设前提合理，评估结果公允。本次交易价格以初始投资额与天源

资产评估有限公司出具的天源评报字[2015]第0414号《资产评估报告》评估值比

较，取孰高原则作为交易对价。并经交易双方协商确定，交易定价遵循了公平、

合理、自愿的原则。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及中小股

东利益的情形。

    综上，独立董事一致同意将其提交公司董事会审议。




                                              独立董事：陈宏   潘学模

                                             二〇一五年十二月二十八日




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