证券代码：300028          证券简称：金亚科技        公告编号：2015-159


                       金亚科技股份有限公司

           第三届董事会2015年第十六次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2015年第十六次

会议于2015年12月28日上午10点30分在公司会议室以现场表决和通讯表决的方

式召开，会议通知于2015年12月22日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参

加董事6人, 独立董事周良超先生因联系不到本人，故未参加本次会议。本次会

议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长董昱坤先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通

过了如下事项：

    一、 审议通过了《关于转让全资子公司深圳金亚科技有限公司 100%股权暨

关联交易的议案》

   为优化公司管理架构，整合公司资源，降低成本，减少亏损，纠正投资决策

失误，保护中小投资者利益，金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”或

“公司”）（转让方）与周旭辉先生（受让方）拟签署《金亚科技股份有限公司与

周旭辉关于转让深圳金亚科技有限公司（以下简称“深圳金亚”）100%股权之协

议书》。

   经交易双方协商一致，本次出售将按照深圳金亚的初始投资额与评估报告基

准日的评估值比较，取孰高原则作为交易对价。公司控股股东、实际控制人周旭

辉先生同意本次交易对价按照初始投资额 4,800 万元执行。



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   具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于转让全

资子公司深圳金亚科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

   本次交易构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

    审议结果：表决6票   同意6票，反对0票，弃权0票。

    二、 审议通过了《关于转让成都金亚云媒互联网科技有限公司 50%股权的

议案》

   根据公司本年度转让成都金亚云媒互联网科技有限公司（以下简称“金亚云

媒”）10%股权时的价值（详见 2015 年 5 月 5 日公告编号：2015-054 的公告）

为依据，经双方协商同意，北京易时华信控股有限公司拟以人民币 5,000 万元现

金受让公司所持有的金亚云媒 50%股权。

   具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于转让成

都金亚云媒互联网科技有限公司 50%股权的公告》。

    审议结果：表决6票   同意6票，反对0票，弃权0票。

    三、 审议通过了《关于终止与北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司部分投资协

议书的议案》

   金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”）与北京鸣鹤鸣和文化传媒

有限公司（以下简称“鸣鹤鸣和”）及其原股东经过充分的协商，拟签署《关于

<金亚科技股份有限公司对北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司投资协议书>、<金亚

科技股份有限公司投资北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司之股权转让协议书>终止

等事项之协议书》（以下简称“终止协议”）。根据终止协议内容，本次终止协

议等事项完成后，成都金亚软件技术有限公司不再持有鸣鹤鸣和 34.99%股权，

该部分股权全部由金亚科技直接持有。

   公司管理层将切实保护中小股东权益和公司利益，进一步与鸣鹤鸣和就股权

和往来款问题磋商解决，并严格按照上市公司相关法律、法规及要求履行相应程


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序。

       具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于终止

与北京鸣鹤鸣和文化有限公司部分投资协议书的公告》。

    审议结果：表决 6 票   同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告！

                                             金亚科技股份有限公司   董事会

                                                二〇一五年十二月二十八日




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