证券代码：300028          证券简称：金亚科技           公告编号：2015-166


                        金亚科技股份有限公司

           第三届监事会2015年第九次会议决议的公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015 年第九次

会议于 2015 年 12 月 31 日在公司会议室召开，公司已于 2015 年 12 月 27 日以邮

件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3 人，

出席会议监事 3 人。会议由监事会主席熊玲女士主持，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

    一、 审议通过《关于变更 2015 年度审计机构的议案》

   公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机

构。

   公司独立董事对本项议案进行审议并发表了独立意见，本议案尚需提交公司

股东大会审议通过。

   具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于变更

2015 年度审计机构的公告》。

    审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。



    特此公告！

                                            金亚科技股份有限公司    监事会

                                             二〇一五年十二月三十一日


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