证券代码：300028         证券简称：金亚科技          公告编号：2016-010


                       金亚科技股份有限公司

          第三届董事会2016年第二次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2016年第二次会

议于2016年1月14日下午14点在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，

会议通知于2016年1月8日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长董昱坤先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通

过了如下事项：

   一、 审议通过《关于公司停牌期间自查情况的报告》

   经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

   审议通过《关于公司停牌期间自查情况的报告》。

   审议结果：表决7票   同意7票，反对0票，弃权0票。




    特此公告！

                                         金亚科技股份有限公司    董事会

                                              二〇一六年一月十四日




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