金亚科技股份有限公司独立董事
                     关于相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为金亚

科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,

基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司相关事项进行认真检查和审核,发表独

立意见如下：

   一、 关于拟投资成立全资子公司的独立意见

    我们认为公司拟使用自用资金1000万元人民币成立全资子公司，有利于扩大

公司在军工的市场份额以及进军其他特种行业的新市场，对增强公司在军工领

域、特种领域的市场竞争力，提升公司品牌知名度以及增强公司整体盈利能力具

有重要促进作用，其可产生良好的社会效益及经济效益，经营风险可控，符合全

体股东的利益和公司长远发展战略。

    本次对外投资的议案审议履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关

法律、法规。同意公司出资成立成都鹰眼时代科技有限公司，同意授权公司经营

管理层全权筹建全资子公司相关事宜。




                                         独立董事：潘学模 陈宏 张晓远



                                                 二〇一六年二月十七日




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