证券代码：300028          证券简称：金亚科技        公告编号：2016-067


                       金亚科技股份有限公司

           第三届董事会2016年第九次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会 2016 年第九次会议

于 2016 年 05 月 13 日上午 10：00 在公司第二会议室以现场和通讯相结合的表决

方式召开，会议通知于 2016 年 05 月 09 日以邮件或传真方式送达。应参加董事

7 人，实际参加董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    会议由公司董事长董昱坤先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过

了如下事项：

   一、    审议通过了《关于对股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价

格进行调整的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于对股

权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格进行调整的议案》（公告编号：

2016-069）。

     审议结果：表决 7 票   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、    审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销相关期权及限

制性股票的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于终止

实施股权激励计划及回购注销相关期权及限制性股票的公告》(公告编



                                    1
号:2016-070)。

    审议结果：表决 7 票    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、   审议通过了《关于调整公司注册资本并变更<公司章程>部分条款的

       议案》

    具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《公司章程》

修正稿。

    此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

     审议结果：表决 7 票    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告！

                                           金亚科技股份有限公司     董事会

                                             二〇一六年五月十三日




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