证券代码：300028            证券简称：金亚科技          公告编号：2016-068


                          金亚科技股份有限公司

           第三届监事会2016年第四次会议决议的公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第四次

会议于 2016 年 05 月 13 日在公司第二会议室召开，公司已于 2016 年 05 月 09

日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事

3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席熊玲女士主持，与会监事认真审议。

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如

下议案：

   一、 审议通过了《关于对股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格

进行调整的议案》

    经审核，监事会认为：鉴于公司2014年度权益分派方案已实施完毕，根据《成

都金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以

下简称“激励计划”），需对公司股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格

进行相应调整。经过以上调整，首次授予的股票期权数量调整为127.4万份，行

权价格调整为7.746元/股。

    以上调整符合公司《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益

的情况。

    审议结果：表决 3 票     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   二、 审议通过了《关于对股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格

                                      1
进行调整的议案》

    公司2015年度收到会计师出具的无法表示意见的审计报告，经核实上述情况

属实，公司已不具备继续实施股权激励计划的相关条件。

    公司董事会确定的期权的注销数量及限制性股票的回购价格、数量符合《成

都金亚科技股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及

《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》

等有关法律法规、规范性文件的相关规定。

    综上所述，公司监事会同意公司终止实施股权激励计划并注销相关权益。

    审议结果：表决 3 票   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




   特此公告！

                                          金亚科技股份有限公司   监事会

                                              二〇一六年五月十三日




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