证券代码：300028          证券简称：金亚科技          公告编号：2016-078


                      金亚科技股份有限公司

           第三届董事会2016年第十次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2016年第十次会

议于2016年6月7日下午14点30分在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召

开，会议通知于2016年6月2日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7

人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长董昱坤先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通

过了如下事项：

    一、 审议通过《关于变更<公司章程>部分条款的议案》

    为进一步规范公司的运作，同时完善公司治理结构，提高运营效率，经综合

考虑公司目前的经营规模和业务性质，拟修改董事会结构，将董事人数由原来的

7 名调整为 5 名；董事长或总经理为公司的法定代表人。

    本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《公司章程修

正案》。

    审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、 审议通过《关于聘任田晔女士担任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事会提名委员会提名，董事会资格审查，以及深圳证券交易所董秘

任职资格审核通过后，董事会决定正式聘任田晔女士为公司董事会秘书，任期自


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董事会通过之日起至公司本届董事会成员任期届满之日止。

    独立董事对田晔女士的任职资格进行了核查，认为田晔女士具有履行职责所

必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，同意其担任公司董事会秘书。

    审议结果：表决7票      同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于银川文化产业投资基金有限公司对公司控股公司银川圣
地国际游戏投资有限公司增资的议案》


    为促进 WCA（世界电子竞技大赛）的良好生态圈构建与持续发展，经公司第

三届董事会 2016 年第十次会议审议通过《关于银川文化产业投资基金有限公司

（以下简称“文化基金”）拟向公司控股公司银川圣地国际游戏投资有限公司（以

下简称“银川圣地”）增资的议案》，本次文化基金向公司控股公司银川圣地增

资 人 民 币 2 亿 元 ， 其 中 计 入 注 册 资 本 90,090,090.09 元 ， 计 入 资 本 公 积

109,909,909.91 元。增资后银川圣地注册资本 150,090,090.09 元，其中文化基

金持股 76.01%，对应的注册资本 114,090,090.09 元；金亚科技持股 23.99%，对

应注册资本 36,000,000 元。

    审议结果：表决 7 票      同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。

    四、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》


      公司计划于 2016 年 06 月 24 日（星期五）下午 14 点 30 分在公司会议室召

开 2016 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息

披露网站刊登的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

    审议结果：表决7票      同意7票，反对0票，弃权0票。




    特此公告！

                                                 金亚科技股份有限公司       董事会

                                                     二〇一六年六月七日



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