金亚科技股份有限公司

                                      《公司章程》修正案

             为进一步规范公司的运作，同时完善公司治理结构，提高运营决策效率，经

         综合考虑公司目前的经营规模和业务性质，拟修改董事会结构，将董事人数由原

         来的 7 名调整为 5 名；董事长为公司的法定代表人调整为董事长或总经理为公

         司的法定代表人。

             因此，公司将相应对《公司章程》中部分条款修订如下：

                    原条款                                            修订后

第一百一十二条   董事会由7名董事组成，设董事长1   第一百一十二条   董事会由5名董事组成，设董事长1

人，公司董事包括3名独立董事。                     人，公司董事包括2名独立董事。


第八条   董事长为公司的法定代表人。               第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。




                                                        金亚科技股份有限公司      董事会

                                                            二〇一六年六月七日