证券代码：300028            证券简称：金亚科技         公告编号：2016-095


                         金亚科技股份有限公司

            第三届董事会2016年第十二次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2016年第十二次

会议于2016年08月25日上午10时在公司会议室以现场表决加通讯表决相结合的

方式召开，会议通知于2015年08月20日以邮件方式送达。应参加董事5人，实际

参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       会议由公司董事长董昱坤先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通

过了如下事项：

    一、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

    根据公司业务发展需要，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经

营规模，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币6,000万元的授信额度（最终

以金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。

    以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行

与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长代表公司与银行机构签

署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承

担。

       审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、 审议通过了《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》

       具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2016年半年

度报告》、《2016年半年度报告摘要》。



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审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。




特此公告！

                                      金亚科技股份有限公司   董事会

                                         二〇一六年八月二十六日




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