证券代码：300028          证券简称：金亚科技           公告编号：2017-002


                        金亚科技股份有限公司

             第四届监事会2017年第一次会议决议的公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017 年第一次

会议于 2017 年 1 月 3 日在公司会议室召开，公司已于 2016 年 12 月 28 日以邮件

方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3 人，出

席会议监事 3 人。会议由监事会主席熊玲女士主持，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

    一、 审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》

   公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度

审计机构。

   公司独立董事对本项议案进行审议并发表了独立意见，本议案尚需提交公司

2017 年第一次临时股东大会审议通过。

   具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于聘请

2016 年度审计机构的公告》（公告编号：2017-003）。

    审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。



    特此公告！

                                            金亚科技股份有限公司    监事会

                                                    二〇一七年一月三日


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