证券代码：300028           证券简称：金亚科技         公告编号：2017-001


                        金亚科技股份有限公司

           第四届董事会2017年第一次会议决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2017年第一次会

议于2017年1月3日下午14点30分在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知

于2016年12月28日以邮件方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会

议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长周洪伶女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通

过了如下事项：

    一、 审议通过了《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》

    依据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，经董事会、审计

委员会及管理层经过审慎研究，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司2016年度审计机构，

   具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于聘请

2016 年度审计机构的公告》（公告编号：2017-003）。

   公司独立董事对本项议案进行审议并发表了独立意见，本议案尚需提交 2017

年第一次临时股东大会审议。

    审议结果：表决5票   同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、 审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会》



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     公司计划于 2017 年 01 月 20 日（星期五）下午 14 点在公司会议室召开 2017

年第一次临时股东大会，具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站

刊登的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

    审议结果：表决 5 票   同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告！

                                             金亚科技股份有限公司    董事会

                                                二〇一七年一月三日




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