金亚科技股份有限公司与交易对方

就重大资产收购暨关联交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明


    金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”、“公司”）拟向成都卓影
科技股份有限公司（以下简称“卓影科技”、“标的公司”）股东（即交易对方）
赵红刚、成都聚源天成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）(以下简称“聚源天
成”)、成都卡普泰科投资中心(普通合伙) (以下简称“卡普泰科”)、叶盛、代
聪、陈逸骏、宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）－明道致远 3 号投资
基金(以下简称“明道致远 3 号”)、成都高投创业投资有限公司(以下简称“成
都高投”)、四川德胜同丰创业投资有限公司(以下简称“德胜同丰”)、刘琼、
肖红梅、成都盈创泰富创业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“盈创泰富”)、
朱宁、李英、何东武、成都盈创德弘创业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称
“盈创德弘”)、北京泓铭轩文化传媒有限责任公司(以下简称“泓铭轩”)、赵
飞、吴军收购持有的卓影科技 100%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
    在本次重大资产重组事项的整个过程中，公司及公司相关内幕信息知情人均
对本次重大资产重组进行严格保密，从重组事项筹划、保密协议的签署、决策过
程中的信息披露、信息保密、信息保存等各个环节都严格遵守了《上市公司重大
资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法规及公司内部规章
制度《内幕知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》中关于重大资产重组的
信息管理、保密制度的相关规定。同时，公司亦采取有效措施要求并督促本次重
大资产重组的交易对方周旭辉、标的公司、各中介机构及其他内幕信息知情人严
格履行信息保密义务、控制内幕信息知情人范围，遵守相关法律法规的规定。具
体情况如下：
    1、公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司
等中介机构，并与上述中介机构签署了保密协议。根据保密协议，未经公司的同
意或授权，相关中介机构对公司及相关方就本次重大资产重组所提供的保密信
息、保密文件承担保密义务，保证不向与本次重大资产重组无关的任何第三方透
露保密信息以及本次重大资产重组的方案、时间安排等非公开信息。相关中介机
构在使用、保管秘密文件时，应采取必要和适当的预防措施（包括建立内部保密
制度和妥善保存保密信息的载体等）保证不使秘密文件及相关信息等泄露给其他
任何第三方。
    2、2016 年 12 月 3 日，公司与交易对方陈逸骏、陈峻峰磋商标的公司股权
转让事宜，并与相关中介机构就交易方案进行了深入交流。为了本次重大资产重
组事项的保密性，在商议筹划阶段，公司全部采用小范围现场会谈的方式进行，
具体参与商议筹划的人员包括：公司财务负责人袁春峰、董事会秘书田晔，交易
对方陈逸骏、陈峻峰，独立财务顾问杨占军律师彭刚。每次现场会谈之前，公司
明确告知对方重大资产重组防范内幕交易的相关规定，并登记了相关的内幕信息
知情人及本次事项的进程备忘录。
    3、在本次重大资产重组的整个过程中，公司与交易对方、标的公司及相关
中介机构均严格控制相关内幕信息知情人范围，保证重组信息处在可控范围内，
知悉该信息的人员被要求严格遵循保密制度，履行保密义务，在上市公司股价敏
感信息披露前，不公开或泄露该信息，不利用该信息进行内幕交易。同时，公司
严格按照相关规定，明确告知相关知情人重大资产重组防范内幕交易的相关规
定，及时登记了相关的内幕信息知情人和本次事项的进程备忘录，并要求相关知
情人员签署了《内幕信息知情人保密承诺书》、《禁止内幕交易告知书》。
    综上所述，公司已采取必要措施严格控制信息知情人员范围，尽量缩短信息
流转的路径，缩小信息扩散的范围，采取在信息公开披露前将其控制在最小范围
内，有效地做好了信息保密工作。




                                                   金亚科技股份有限公司

                                                  二〇一七年一月十三日