证券代码：300028          证券简称：金亚科技    公告编号：2017-018


                      金亚科技股份有限公司
           关于2017年第一次临时股东大会决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

   1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

   2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；




   一、    会议召开和召集情况

   (一)    会议召开情况

       1、会议召集人：公司董事会。

       2、会议召开时间：

     （1）现场会议时间：2017年01月20日（周五）下午14:00。

     （2）网络投票时间：2017年01月19日至2017年01月20日。

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年01月20日交

易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年01月19日下午

15:00至2017年01月20日下午15:00期间的任意时间。

       3、会议召开地点：成都市金牛区蜀西路50号公司会议室。

       4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。




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         5、会议主持人：公司董事长周洪伶女士。

         6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   (二)      会议出席情况

    出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共8名，代表公司有表决权

的股份数为115,030,860股，占公司股份总数的33.4411%。其中：出席现场会议

的股东及股东代表3人，代表公司有表决权的股份数为114,748,530股，占公司股

份总数的33.3591%；参加网络投票的股东5人，代表公司有表决权的股份数为

282,330股，占公司股份总数的0.0821%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席

或列席了会议。

       二、议案审议与表决情况

   与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决。表决结果如下：

(一)     审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》

    表决结果：同意115,030,860股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份

总数的0%。

    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意288,960

股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持

股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

   三、 律师见证情况

   本次股东大会经国浩律师（成都）事务所曹昊辰、冷冰律师现场见证，并出

具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资




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格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

   四、 备查文件

   (一)   金亚科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议；

   (二)   国浩律师（成都）事务所关于金亚科技股份有限公司2017年第一次

临时股东大会的法律意见书。




    特此公告！

                                        金亚科技股份有限公司     董事会

                                          二〇一七年一月二十日




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